vineri, 26 noiembrie 2010
Foto: ccccec.md
|
Judecătoria Buiucani a dispus astăzi, 26 noiembrie 2010, prelungirea arestului preventiv cu încă 20 de zile pentru cei 6 figuranţi din dosarul spălării de bani, pornit acum o lună de către Centrul anticorupţie. Învinuiţii se vor deţine în Izolatorul de detenţie provizorie al CCCEC.
Amintim că, la 28 octombrie curent, serviciile specializate ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei au deconspirat funcţionarea unei scheme de spălare de bani estimată la circa 200 000 000 dolari, bani extraşi din fondurile unor cetăţeni sau persoane juridice din SUA.
Atunci au fost reţinuţi 6 membri activi ai grupării, printre care capul reţelei şi un angajat al unei instituţii bancare din RM, prin intermediul căruia se extrăgeau lichidităţi de pe conturi deschise pe numele unor persoane fictive.
În cadrul operaţiunii, Centrul a efectuat peste 30 de percheziţii la domiciliile reţinuţilor, de unde au ridicat în jur de 300 de mii dolari, o armă de foc şi 2 maşini de lux.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă o pedeapsă sub formă de detenţie pe un termen de până la 10 ani.
Sursa: UNIMEDIA
0 Comments:
Post a Comment